工商银行马鞍山分行举行反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班

为满意新形势下反洗钱作业需求，工商管合规专了解和掌握涉敏事务方针和操作流程，银行进步外汇事务操作合规性。马鞍2024年7月10日，山分涉敏工商银行马鞍山分行举行反洗钱（涉敏）和外管合规专题训练班，行举行反洗钱训班该行各支行分担行长、和外网点负责人、题培对公客户司理、工商管合规专主管和客服司理参与训练。银行

本次训练采纳“现场+视频”方法，马鞍市区支行选用“现场”方法，山分涉敏县域选用“视频”方法，行举行反洗钱训班确保全行首要经办人员充沛参与。和外训练内容共分为两个部分，题培一是工商管合规专国际收支计算申报常识解析。包含非现场核对与现场核对常见过错、组织机构状况表填写、名录挂号、便当化方针和服务交易事例等内容，加深经办人员对国际收支申报准则的知道、了解及掌握，促进外汇从业人员国际收支申报才能和水平的进步；二是涉敏事务前台操作流程。对近期涉敏事务办理的相关方针和上级行的精力进行及时传导，实在进步职工的反洗钱认识和对该项事务的注重程度，阐析涉敏作业中的详细要害和注意事项，进一步进步实践操作才能，使涉敏事务的鉴别和尽职查询作业愈加的精准化和规范化。

通过此次训练，该行各支行对呈现的过失和不合规要害点进行深入分析讨论和反思总结，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更明晰的认知，实在进步从业人员的履职才能，确保各项事务依法合规可持续发展。

(责任编辑：知识)