徽商银行合肥分行配合反诈中心成功抓获洗钱团伙嫌疑

日前，徽商合肥徽商银行合肥分行收到一封公安机关发来的银行感谢函，来函提到徽商银行合肥分行辖内支行配合公安机关成功抓获洗钱团伙嫌疑人3人，分行反诈对该行在可疑线索推送、配合稳控涉案人员等方面发挥的中心抓获作用表示感谢，同时对该行工作人员高度敏感的成功职业素养和反诈意识给予了高度赞扬。

9月13日下午，洗钱嫌疑徽商银行合肥分行接到合肥市反诈中心通知，团伙要求对黑灰产人员王某某账户进行管控，徽商合肥徽商银行合肥分行迅速通知开户支行对该账户采取管控措施。银行不久，分行反诈嫌疑人王某某来到开户支行要求支取卡里剩余现金，配合支行马上将此情况向分行报告，中心抓获分行果断决策，成功要求支行立即向当地公安机关报警，洗钱嫌疑说明异常情况，并主动配合公安机关进行嫌疑人抓捕。随后，支行报警并以核实为由稳住嫌疑人，公安机关接警后迅速赶赴支行现场，当场抓获犯罪嫌疑人王某某，并将在支行网点附近车上等候的另外两名操盘手一并抓获，目前此案正在进一步审理中。

自“断卡”行动以来，徽商银行合肥分行积极践行社会责任，全力打击电信诈骗违法活动，有效堵截银行卡账户涉诈的行为，将打击治理电信网络诈骗的责任使命落在实处。该行高度重视电信网络诈骗“资金链”治理问题，通过内部培训宣导，持续提升网点人员的风险甄别能力。

据悉，未来徽商银行合肥分行还将进一步深化“警银联动”防控，配合公安机关建立健全银行网点线索上报机制,加强信息共享，不断总结经验，提升风险识别能力和管控能力，全力筑牢金融反诈“防火墙”。

(责任编辑：探索)